BNCI Casa de Bolsa fue constituida el 15 de julio de 2020, por un grupo de profesionales con amplios conocimientos en el mercado financiero y de valores. La misma fue aprobada por la Bolsa de Valores de Caracas el 15 de octubre de 2020 como miembro de ésta con el puesto Nro. 77.

Nuestro

Compromiso

es ser una organización cuya misión principal es ser el aliado de nuestros clientes, impulsando conjuntamente el crecimiento y la participación de los emprendedores y de los distintos sectores económicos del país en el mercado de capitales, para alcanzar la mejor rentabilidad.

Nos

Proyectamos

como una una organización especializada en el mercado de valores, enfocada en asistir a las grandes empresas e impulsar a las PYMES brindando soluciones para proteger y maximizar la rentabilidad de sus inversiones. Todo ello, a través de un equipo experto, con el mayor compromiso, seguridad, excelencia y ética.

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cumplimiento

En BNCI Casa de Bolsa, nos apegamos al cumplimiento del marco legal que rige la materia y normativa vigente con relación a las “Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y otros ilícitos, aplicables a los sujetos regulados por la Superintendencia Nacional de Valores” (SUNAVAL), bajo la Providencia Nro. 209 con fecha 26/06/19 publicada en la Gaceta Oficial Nro. 42.11 del 28 de abril de 2021; contando con un Sistema Integral de Administración de Riesgos relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SIAR/LC/FT/FPADM).
De igual forma, BNCI Casa de Bolsa aplica su Política de “Conozca a su inversor y Conozca a su proveedor”, en manera de buscar resguardar a nuestros inversores y proveedores, mitigando los riesgos relacionados a los delitos de (LC/FT/FPADM y otros ilícitos).
¿Qué es la legitimación de capitales?
Se define a la Legitimación de Capitales como el proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes y haberes provenientes de actividades ilícitas (Art. 4.15 de la LOCDO/FT).
¿Qué es el delito de financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva?
El Delito de Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva es la acción de proveer recursos para el desarrollo de actividades vinculadas al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Art. 4 de la Providencia Nro.209).
¿Qué es el financiamiento al terrorismo?
El financiamiento al terrorismo es la utilización de fondo lícitos e ilícitos con el propósito de proporcionar apoyo financiero para actividades ejecutadas por grupos terroristas.
MÁS INFORMACIÓN EN www.sunaval.gob.ve
En BNCI Casa de Bolsa, nos apegamos al cumplimiento del marco legal que rige la materia y normativa vigente con relación a las “Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y otros ilícitos, aplicables a los sujetos regulados por la Superintendencia Nacional de Valores” (SUNAVAL), bajo la Providencia Nro. 209 con fecha 26/06/19 publicada en la Gaceta Oficial Nro. 42.11 del 28 de abril de 2021; contando con un Sistema Integral de Administración de Riesgos relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SIAR/LC/FT/FPADM).
De igual forma, BNCI Casa de Bolsa aplica su Política de “Conozca a su inversor y Conozca a su proveedor”, en manera de buscar resguardar a nuestros inversores y proveedores, mitigando los riesgos relacionados a los delitos de (LC/FT/FPADM y otros ilícitos).
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