En BNCI Casa de Bolsa, nos apegamos al cumplimiento del marco legal que rige la materia y normativa vigente con relación a las “Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y otros ilícitos, aplicables a los sujetos regulados por la Superintendencia Nacional de Valores” (SUNAVAL), bajo la Providencia Nro. 209 con fecha 26/06/19 publicada en la Gaceta Oficial Nro. 42.11 del 28 de abril de 2021; contando con un Sistema Integral de Administración de Riesgos relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SIAR/LC/FT/FPADM).

De igual forma, BNCI Casa de Bolsa aplica su Política de “Conozca a su inversor y Conozca a su proveedor”, en manera de buscar resguardar a nuestros inversores y proveedores, mitigando los riesgos relacionados a los delitos de (LC/FT/FPADM y otros ilícitos).

¿Qué es la legitimación de capitales?
Se define a la Legitimación de Capitales como el proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes y haberes provenientes de actividades ilícitas
(Art. 4.15 de la LOCDO/FT).

¿Qué es el delito de financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva?
El Delito de Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva es la acción de proveer recursos para el desarrollo de actividades vinculadas al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. (Art. 4 de la Providencia Nro.209).

¿Qué es el financiamiento al terrorismo?
El financiamiento al terrorismo es la utilización de fondo lícitos e ilícitos con el propósito de proporcionar apoyo financiero para actividades ejecutadas por grupos terroristas

MÁS INFORMACIÓN EN www.sunaval.gob.ve